Polecamy Państwu najnowszy artykuł Dziennika Gazety Prawnej, w którym mec. Dominika Bura omówiła nowe obowiązki związane z nowelizacją ustawy o AML.
Ekspertka BCLA przybliżyła w nim zaktualizowany katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (z ang. politically exposed person, PEP), który zacznie obowiązywać już 31 października 2021 roku. Mec. Bura wyjaśniła m.in., jak zidentyfikować PEP wśród grona klientów i kontrahentów oraz jakie środki bezpieczeństwa finansowego należy podjąć w stosunku do PEP, a także kto zalicza się do RCA (z ang. relatives and close associates).
Zapraszamy do lektury pełnej wersji artykułu, który znajdą Państwo TUTAJ.
Udostępnij:
