Compliance/AML/RODO
Dbamy o właściwe procedury
w strukturach naszych Klientów.
WięcejZespół ekspertów BCLA świadczy profesjonalne usługi prawne związane z doradztwem w sprawach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wdrażania wewnętrznych procedur działalności Klientów zgodnie z prawem (business and legal compliance), które pomagają uniknąć ryzyka, jakie może wyniknąć w związku z niezgodnością prowadzonej działalności z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz zalecaną praktyką w danym sektorze gospodarczym.
Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO).
W czym pomagamy?
- wspieramy instytucje obowiązane w zakresie wdrożenia regulacji prawnych wynikających z przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- przygotowujemy oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji,
- wspieramy instytucje obowiązane w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji Klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach,
- identyfikujemy obszary zagrożeń oraz przygotowujemy wewnętrzne procedury compliance i zasady funkcjonowania jednostki, w tym procedury kryzysowe,
- szkolimy pracowników i współpracowników w zakresie przestrzegania programów i procedur funkcjonujących w organizacji oraz badamy spójność i kompletność wewnętrznych regulacji,
- pomagamy Klientom w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- przygotowujemy dla Klientów pełną dokumentację i procedury w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. RODO), w tym polityki IT, polityki prywatności, polityki realizacji praw podmiotów danych, umowy powierzenia przetwarzania danych, klauzule zgód na przetwarzanie danych, klauzule informacyjne oraz procedury reagowania na incydenty,
- z sukcesami reprezentujemy Klientów w postępowaniach związanych z ochroną danych osobowych, a także w toku kontroli i postępowaniach wszczynanych w następstwie kontroli.
