Tegoroczna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nałożyła nowe obowiązki na biura rachunkowe, bez względu na ich wielkość czy formę prawną. Niektóre z przepisów można śmiało uznać za absurdalne.
O komentarz w sprawie ustawy AML redakcja serwisu prawo.pl poprosiła mec. Dominikę Burę. Adwokat naszej Kancelarii krytycznie oceniła system anonimowego zgłaszania nieprawidłowości wdrażany na podstawie przepisów o AML, a także podkreśliła, że opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury AML wiązać może się z dużymi nakładami finansowymi oraz zaangażowaniem czasowym i organizacyjnym.
Zapraszamy do lektury pełnej wersji artykułu, która dostępna jest TUTAJ.